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"금융社, 자금세탁방지 근절"

[2017-09-13 14:01:40]

금융정보분석원, 감독규정안 입법예고 "내년시행"

[insura.net] 내년부터 금융사 내부통제기준에 자금세탁 관리체계 반영이 의무화된다.

12일, 금융위 금융정보분석원은 이 같은 내용의 '금융사 지배구조 감독규정 개정안'을 입법예고하고 관계기관 의결을 거쳐 내년부터 시행한다고 밝혔다.

이에 따라 내년부터 보험사와 은행·금업·종합금융사 등은 국제기준과 국내법상 자금세탁방지 관련 사항을 내부통제기준에 포함하는 게 의무화된다.

개정안에 따르면, 금융사는 ▲금융거래 ▲신상품 개발 ▲자기자본 투자 등 모든 분야서 자금세탁 위험평가를 강화하고 내부 업무체계를 운영해나가야 한다.

아울러 자금세탁방지업무 담당부서와 독립된 부서나 외부전문가가 업무수행 적절성과 효과를 객관적으로 평가하고, 문제점을 개선할 수 있도록 내부감시체계를 운영해야 한다.

또 업무담당자 교육·훈련과, 임직원이 연관된 자금세탁 가능성 차단을 위해 임직원 채용이나 재직 중 신원확인도 의무화된다.

금융위 관계자는 "각 금융사 내부의 자금세탁방지체계가 획기적으로 강화되고, 제도운영도 실질적으로 개선될 것으로 기대한다"며, "국내 금융사의 대외공신력을 확보하는 중요한 계기도 될 수 있을 것"이라고 말했다.